Szanowni Państwo,

W oparciu o postanowienia art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Zarząd Spółki Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Targi Lublin Spółka Akcyjna na dzień 3 kwietnia 2024 r. o godz. 12⁰⁰

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin SA z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin SA z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych;

10. Wolne wnioski;

11. Zamknięcie Zgromadzenia.